CFTC tập tin đầu tiên trường hợp chống gian lận Bitcoin

CFTC tập tin đầu tiên chống gian lận Bitcoin

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đưa ra những cáo buộc đầu tiên đối với một công ty đầu tư Bitcoin. Công ty, Gelfman Blueprint, Inc. (GBI), thuộc sở hữu của Nicholas Gelfman ở Brooklyn, New York, bị cáo buộc có những tuyên bố gian lận về đầu tư của Bitcoin.

Công ty dường như đã chạy một kế hoạch Ponzi từ 2014 đến 2016, nói với các nhà đầu tư rằng nó đã tạo ra một thuật toán máy tính được gọi là ‘Jigsaw’ cho phép thu được lợi nhuận đáng kể thông qua một quỹ hàng hóa. Trong thực tế, toàn bộ kế hoạch là một gian lận.

Lỗ nặng

Sự lừa đảo này đã thu hút hơn 80 cá nhân với tổng số tiền gần 600.000 USD. Các bị cáo liên tục báo cáo lợi ích đáng kể, cung cấp cho các nhà đầu tư báo cáo về sai lầm, tất cả trong khi chi tiêu các khoản tiền cá nhân. Giám đốc Điều hành của CFTC James McDonald nói:

“Thông qua các công việc của Ủy ban, CFTC đã chứng tỏ cam kết tiếp tục của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới của FinTech cải tiến thị trường. Một phần của cam kết đó bao gồm hành động mạnh mẽ và quyết đoán để xua đuổi gian lận và các cá nhân xấu trong các lĩnh vực này. Như bị cáo buộc, các Bị Cáo ở đây đã lôi kéo khách hàng quan tâm tới đồng tiền ảo, hứa hẹn họ có cơ hội đầu tư vào Bitcoin khi thực tế họ chỉ mua vào chương trình Ponzi của Bị Đơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để xác định và loại bỏ các diễn viên xấu từ các thị trường này. ”

CFTC đã cho thấy sự ủng hộ của Pro-Bitcoin, cho phép LedgerX quyền tạo ra một thị trường giao dịch Bitcoin đã được điều chỉnh và nếu không sẽ tách biệt khỏi các hoạt động của crypto. Hành động chống gian lận này là một sự chào đón cho các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ của Bitcoin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *